Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la Crimă Organizată au efectuat, marţi dimineaţa, 48 de percheziţii la domiciliile unor persoane din judeţele Timiş (Timişoara, Lugoj şi Giroc), Mehedinţi şi Bucureşti şi la sediile unor societăţi comerciale pentru destructurarea unei grupări specializată în spălarea de bani şi evaziune fiscală.
Grupul este format din 22 de persoane, iar prejuciul depăşeşte 7,5 milioane euro prin emiterea de facturi fictive şi deduceri ilegale de TVA.
Sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii au utilizat mai multe societati comerciale, pentru a obţine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
„Membrii grupării au emis facturi fiscale, atestând operaţiuni comerciale fictive, către beneficiarii activităţii infracţionale, un număr de 134 de societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii mărfuri, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor „furnizoare” suma de peste 100.000.000 lei”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Sumele de bani erau retrase din conturi de catre liderii grupării, şi predate administratorilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5-10%.
Acţiunea este coordonată de procurorii DIICOT Mehedinţi şi se desfăşoară împreună cu ofiteri de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Mehedinţi.
Suportul informativ al acţiunii a fost asigurat de către S.R.I. – Direcţia Judeţeană Mehedinţi şi S.I.P.I. Mehedinţi.
La sediul DIICOT Mehedinţi vor fi conduse 40 de persoane in vederea audierii, urmând ca dupa finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale in cauză.
