Şapte directori de sucursale sau agenţii bancare şi patru notari publici sunt acuzaţi de fraudă într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT, în cursul dimineţii de joi fiind efectuate 48 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea.
Acţiunea are ca scop destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.
Suspecţii sunt acuzaţi de procurorii DIICOT că au creat un prejudiciu de 85 de milioane de euro prin săvârşirea de fraude bancare, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucureşti.
Este vorba de credite obţinute ilegal de la două unităţi bancare pentru 35 de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat.
Membrii grupării au beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare la valori mai mari decât valoarea reală, în vederea ipotecării bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de creditare.
La sediul DIICOT – Structura Centrală vor fi audiate 90 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.
